Neautorizováno !
(9.20 hodin)
(pokračuje Mertlík)
Byly zde stanoveny principy, které byly posouzeny a projednány politickou reprezentací na úrovni předsedů vlád.
V září 1999 byla uzavřena smlouva o provedení zvláštního šetření mezi Fondem národního majetku ČR, Komerční bankou a společností Delloite & Touche, která je účetním poradcem Fondu národního majetku ČR ve věci privatizace Komerční banky. Výstupní zpráva byla hlavním materiálem pro přípravu informačního memoranda k rozeslání zájemcům o investici do Komerční banky.
23. září 1999 hlavní poradce pro privatizace Komerční banky, společnost Goldman-Sachs, informovala řídící výbor pro privatizaci bank na jeho zasedání o časovém zpoždění harmonogramu privatizace Komerční banky.
Začátkem října roku 1999 byl uzavřen dodatek k mandátní smlouvě se společností Goldman-Sachs. Společnost Goldman-Sachs, která na jaře tohoto roku ukončila spolupráci se společností Expandia, jejím českým partnerem, si vybrala nového domácího partnera - subkontrahenta, kterým se stala společnost Creditanstalt - IB, přičemž tato změna byla promítnuta do dodatku k mandátní smlouvě.
19. 10. 1999 pak informovala společnost Goldman-Sachs řídící výbor pro privatizaci bank o předběžném vyjádření zájmů investorů o koupi Komerční banky.
8. 11. 1999 byla výkonným výborem Fondu národního majetku ČR odsouhlasena Smlouva o zachování důvěrných informací, která byla vypracována naším právním poradcem, společností Weil Gotshal and Manges, a která je koncipována jako čtyřstranná dohoda smluvních partnerů uzavřená mezi zájemcem o koupi akcií, Fondem národního majetku ČR, společností Goldman-Sachs a Komerční bankou. Tato smlouva bude před rozesláním informačního memoranda uzavřena s každým investorem, který o zaslání informačního memoranda požádal či ještě požádá. Bude chránit Komerční banku a její finanční skupinu před rizikem úniku a zneužití důležitých informací. V současné době již byla uzavřena s každým případným investorem, pokud jsem správně informován.
Dále 15. 11. 1999 obdržel FNM ČR návrh informačního memoranda, který prochází v současné době připomínkovým řízením a dopracovává se vzhledem ke zpoždění, které jsem uvedl, rovněž s ohledem na hospodářské výsledky bank za rok 1999.
22. 11. 1999 byla na FNM předána Zpráva o omezeném šetření od auditorské firmy Delloite & Touche.
Dne 1. 12. 1999 pak obdržel FNM rozhodnutí ohledně žaloby minoritního akcionáře v Komerční bance. To byla velmi významná událost, která otevřela cestu k provedení starého usnesení o navýšení základního jmění v Komerční bance.
6. 12. 1999 výkonný výbor FNM ČR schválil podpis dodatku č. 2 ke smlouvě se společností Weil Gotshal and Manges.
Dne 9. 12. 1999 byla zaslána na ČNB žádost o souhlas s nabytím akcií Komerční banky.
13. 12. 1999 byl udělen souhlas České národní banky na nabytí státního podílu v Komerční bance.
20. 12. 1999 FNM se zúčastnil prvního kola úpisu akcií KB při navyšování jejího základního jmění. Upsáno bylo celkem 9 262 267 kusů akcií za nominální hodnotu 500 Kč za akcii, tj. celkem 4 631 133 500,- Kč.
Dne 10. ledna 2000 začalo pak druhé kolo úpisu akcií v KB. Fondem národního majetku bylo upsáno 4 281 693 kusů, opět za nominál 500 Kč, tedy celkem 2 140 846 500 Kč. Celkový počet akcií v držení FNM po úpisu je 20 806 227 kusů, což činí 60 % základního jmění KB. Základní jmění Komerční banky bylo navýšeno o 9,5 mld. korun na současnou úroveň 19 004 924 000 Kč. Celkové náklady na úpis akcií v KB byly ze strany Fondu 6 771 980 000 Kč.
Dále začátkem ledna roku 2000 byl předložen ministrem financí ČR návrh na restrukturalizace špatných úvěrů KB.
V průběhu ledna roku 2000 společnost Goldman-Sachs doporučila v souvislosti s problémovým obchodem ve výši zhruba 8 mld. Kč a v souvislosti s koncem roku nabízet Komerční banku - jak už jsem říkal - potenciálním investorům až poté, co budou k dispozici auditovaná data.
16. 2. roku 2000 potom vláda ČR na svém zasedání č. 187 schválila opatření k posílení kapitálové stability banky - založení dceřiné společnosti a vyvedení na tuto společnost nebonitní pohledávky KB, poskytnutí úvěru od Konsolidační banky na tuto transakci a celou řadu dalších kroků, spolu s opraveným harmonogramem privatizace KB, který odpovídá současnému stavu. Došlo k nepodstatným posunům jednotlivých termínů, které celkově budou oproti původnímu harmonogramu, kdy vláda předpokládala dokončení privatizace KB do poloviny roku 2000, posun zhruba o půl roku. Stále ale platí a vláda je odhodlána splnit své usnesení o tom, že do konce roku 2000 bude dokončena privatizace akciové společnosti Komerční banka, nebo alespoň v tom smyslu, že bude vybrán investor na základě tendru, protože samozřejmě celá transakce může být, jak to bývá zvykem, dokončena podpisem příslušných smluv s nějakým časovým zpožděním po tomto datu.
V únoru a březnu roku 2000, na přelomu těchto měsíců, a dnes to je v nejbližších dnech, bude rozeslán speciální dopis potenciálním investorům, v němž se krátce shrne současný stav privatizace Komerční banky a posuny, ke kterým tam došlo. Tento dopis bude předcházet informačnímu memorandu, bude shrnovat základní vývoj v této oblasti a v současné době už je schválen. Předpokládá se, že v květnu roku 2000 bude rozesláno informační memorandum potenciálním investorům. V červenci roku 2000 pak se očekává zaslání nezávazných nabídek investory do rukou společnosti Goldman-Sachs.
Nyní bych se vyjádřil o tom, jaká je struktura uplatňování akcionářských práv FNM v současné době.
Fond národního majetku ČR má z řad svých zaměstnanců v dozorčí radě KB tři reprezentanty, a to Ing. Juchelku, který je členem dozorčí rady od 31. 5. 1999, dále Ing. Stiesse, který je od 8. 4. 1999 místopředsedou dozorčí rady, a konečně od včerejška od 1. 3. 2000 rovněž Ing. Jiřího Havla, který byl kooptován do dozorčí rady KB výměnou za odstoupivšího Ing. Fiedlera. Nominace Ing. Stiesse jako člena výkonného výboru FNM byla schválena prezidiem FNM dne 6. dubna 1999 per rollam, v zápise je tato nominace uvedena dne 23. dubna 1999. Co se týče Ing. Juchelky, byla schválena výkonným výborem 1. června 1999. Tyto dvě změny v dozorčí radě byly schváleny na řádné valné hromadě dne 31. 5. 1999, kdy Ing. Juchelka byl zvolen, Ing. Stiess potvrzen, potvrzena kooptace za předtím abdikujícího reprezentanta FNM Ing. Čermáka.
Vedle těchto zástupců FNM jsou další reprezentanti státu, kteří mají příslušné odpovídající smlouvy pro reprezentaci FNM v tomto orgánu. Předsedou v současné době je Ing. Kop, dalšími členy, kteří takříkajíc reprezentují stát, ovšem ve smyslu obchodního zákoníku, jsou Ing. Fasman nebo prof. Malý.
***